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瑞康医药:第三届董事会第二十五次会议决议的公告
时间:2019-09-11 11:09

瑞康医药:第三届董事会第二十五次会议决议的公告 公告日期 2019-08-29 证券代码:002589              证券简称:瑞康医药             公告编号:2019-073

                     瑞康医药集团股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏。


    瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“瑞康医药”)第三届董事会
第二十五次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以书面形式发出,2019 年 8 月 28 日上
午在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由
董事会秘书周云女士主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事
列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:
   一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    经审核,《公司 2019 年半年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。
   二、审议通过《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。独立董事对
此发表了独立意见。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果获得通过。




    特此公告。


    备查文件:
    经与会董事签字的董事会决议。

                                       1
深交所要求的其他文件。




                             瑞康医药集团股份有限公司
                                    董   事   会
                                  2019 年 8 月 29 日




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